Вступили в силу рекомендации по разработке критериев выявления и определения признаков необычных сделок

Вступили в силу рекомендации по разработке критериев выявления и определения признаков необычных сделок

Министерством финансов ДНР издан приказ № 102 от 27 апреля 2016 года «Об утверждении рекомендаций по разработке критериев выявления и определения признаков необычных сделок» (смотреть здесь PrikazMinfin_N102_27042016). Приказ издан в целях эффективного выявления финансовых операций, осуществление которых может быть направлено на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма. Настоящий приказ вступает в силу со дня его официального опубликования.

Источник:  Официальный сайт Донецкой Народной Республики

Поделиться в социальных сетях

Комментарии доступны только для членов "СП ДНР"